Бизнесмен из Москвы незаконно возместил НДС в Волгограде на десятки миллионов рублей

Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области принято к производству уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4. ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации – «Мошенничество».

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности, предоставленные сотрудниками отдела №3 (по выявлению преступлений в сфере агропромышленного комплекса) Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД.

Как установили оперативники, директор одного из обществ с ограниченной ответственностью при осуществлении экспортных операций по отгрузке зерна через портовый элеватор г. Ейска, используя фиктивные сведения и фирмы «однодневки», неправомерно получил свыше 38 млн. рублей в качестве возмещения НДС.

В результате проведенных обысков в Волгограде и Краснодарском крае оперативники изъяли предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Четверым подозреваемых, которые по версии следствия причастны к хищениям денежных средств, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Предполагаемый организатор противоправной схемы хищения – 48-летний предприниматель по решению суда заключен под стражу.

Похожие записи

В Тюменской области в отношении директора ООО «СК Гарант» возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты НДС на сумму свыше 13 млн рублей

Следственными органами СУ СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Гарант», который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст….

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов

Следственным отделом по городу Выборг следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Вест-Трейд». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч….

«Инвалидная» схема развалилась: формальное соблюдение условий не даст сэкономить на налогах

Строительная компания Монолит неудачно воспользовалась налоговыми льготами для организаций-инвалидов, попробовав сэкономить на уплате НДС и налога на прибыль. Налоговая и арбитражные суды вернули все на свои места

В Пермском крае за уклонение от уплаты налогов в сумме 24 млн. рублей осужден руководитель ООО «Альбатрос»

Мотовилихинский районный суд г. Перми рассмотрел уголовное дело в отношении руководителя ООО «Альбатрос», который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от…

Владельцы большегрузов могут включать в расходы по налогу на прибыль всю сумму платы в системе «Платон»

С 2019 года плата в систему «Платон» не уменьшает транспортный налог, зато в полном объеме учитывается в «прибыльных» расходах.

Борьба с «бумажным» НДС выходит на новый уровень: новые причины отказа в принятии деклараций

В третьем чтении принят законопроект, предусматривающий изменения в Налоговом Кодексе РФ в части ввода новых оснований для отказа в принятии налоговой отчетности.