Руководители обменника криптовалют осуждены за незаконную предпринимательскую деятельность
Уникальный для российской судебной практики приговор вчера вынесли в Свердловском районном суде Костромы. Троих мужчин, представших перед судом, признали виновными в незаконной предпринимательской деятельности в связи с применением схемы обмена и обналичивания электронных денег.
В ходе обысков, кадры из которых можно увидеть на видео в конце материала, были изьяты десятки банковских карт, через которые шли денежные потоки. Сотни SIM-карт, зарегистрированных на всех работников обменника, их друзей и родственников. К каждому номеру телефона привязаны электронные кошельки, через которые также шла обналичка.
Схема работы обменника была такова: клиент перечислял на карту конторы реальные деньги, сотрудники фирмы переводили их в криптовалюту. Затем их вновь меняли на рубли или доллары и возвращали заказчику. Владельцев электронного обменника не интересовало происхождение денег, которые нужно было «отмыть». Работала контора в две смены — клиенты могли обращаться сюда даже ночью.
Полицейским следователям удалось доказать незаконное обналичивание и перевод денег на общую сумму в полмиллиарда рублей. Налогов за предпринимательскую деятельность не было перечислено ни рубля. Сами же подсудимые получали процент с каждой сделки. И, как следует из материалов дела, обогатились за время своей преступной деятельности на сумму, не менее 2,5 миллионов рублей.
Суд признал троих мужчин виновными в незаконной предпринимательской деятельности. Двое подельников главного организатора нелегальной конторы также признаны виновными и получили по полтора года лишения свободы. Все трое, с учетом смягчающих обстоятельств, будут отбывать его условно. Суд также посчитал возможным обратить в доход государства все денежные средства, найденные на счетах конторы. В общей сложности в казну будет отправлено около 1,5 миллионов рублей.
Сами осужденные комментировать приговор отказались.
