[Видео] В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей
Злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов
![[Видео] В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей](https://onalog.ru/wp-content/uploads/2019/10/7736262-768x432.jpg)
Средний оборот одного ИП в Дагестане составляет 19,7 млн рублей в год
Дагестан – лидер РФ по обороту в год на одного предпринимателя, и лидирует он с большим отрывом. Следующая строка в рейтинге, Сахалинская область — средний оборот ИП в два раза…
ФСБ и МВД разгромили крупную обнальную площадку
Как пишет «Коммерсант», сотрудники МВД и ФСБ при поддержке Росгвардии провели обыски по 65 адресам в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также в Республике Коми. В рамках уголовного…
Суд оставил в силе приговор по делу ОПС, занимавшегося обналом в Перми
Пермский краевой суд оставил без изменений приговор организаторам и участникам ОПС, которое специализировалось на обналичивании денег. Об этом сообщает прокуратура Пермского края.
Прокуратура Татарстана: через «обнальную прачечную» Окуня прошло 4,4 млрд рублей
В Татарстане завершено расследование дела обнального ОПС, в организации которого обвиняют 36-летнего челнинца Дениса Окуня. Вместе с ним и его супругой на скамью подсудимых отправятся еще 20 человек.
ЦБ назвал отрасли, лидирующие на теневом рынке обналички
Банк России раскрыл сведения об отраслях экономики, которые являются основными клиентами теневого финансового рынка, сообщается на сайте регулятора.
В Санкт-Петербурге пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, занимавшейся обналичкой
Сотрудники ГУЭБиПК МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли незаконную банковскую деятельность.
ЦБ предупредил банки о незаконном обналичивании через автосалоны и рынки
Для обналичивания денег вместо банков компании и предприниматели активно используют автосалоны, магазины, оптово-розничные рынки и логистические центры, для которых продажа наличных зачастую является побочным бизнесом. Об этом Центробанк сообщил в…
В Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в «обналичке»
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из УФСБ региона задержали двух подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
В Москве сотрудниками полиции задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконном обналичивании более 1 млрд рублей
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денежных…
В Нижегородской области осудили организатора группы «обнальщиков»
Городецкий городской суд Нижегородской области вынес приговор в отношении организатора группы «обнальщиков» — 50-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК…
Житель Белгорода получил 2,5 года колонии за обналичивание 8 млрд рублей
Октябрьский районный суд Белгорода приговорил местного жителя к 2,5 года колонии общего режима и штрафу за незаконные банковские операции, в ходе которых он обналичил и перевел транзитом на различные счета…
