В Волгограде гендиректора компании-застройщика будут судить за уклонение от налогов и хищение средств дольщиков

Уголовное дело генерального директора ЗАО “Строительная компания “Волго-строй-инвест”, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов и хищении денег дольщиков, передано в суд.

Со слов и. о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Юлии Лисеевой, по данным следствия, в 2013-2014 годах руководитель общества создал схему выведения части доходов от налогообложения.

Для этого была создана подконтрольная организация, зарегистрированная на одного из его подчиненных сотрудников (начальник юридического отдела). Далее штат первой компании был разделен между двумя подконтрольными юрлицами, а также осуществлен перенос части доходов на вновь созданную организацию для обеспечения применения обеими организациями упрощённой системы налогообложения.

Помимо использования схемы дробления бизнеса, проверкой была  установлена фиктивность хозяйственных связей с формальными юридическими лицами ООО «СК «Вавилон» и ООО «Элерон», якобы выполнявшими субподрядные работы на объектах строительства.

В совокупности, в результате неправомерных действий организация уклонилась от уплате более 45 миллионов рублей налогов.

Также с октября 2013 по сентябрь 2016 года из средств 135 дольщиков были похищены более 89 миллионов рублей. Люди участвовали в строительстве многоквартирных домов на бульваре 30-летия Победы.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы, полученные в ходе выездной налоговой проверки, а также сведения, собранные оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Волгоградской области.

ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» возводило ЖК «Эдем», расположенный на бульваре 30-летия Победы, 32. Тревогу дольщики жилого комплекса начали бить еще в 2015 году, однако застройщик заявлял, что дом будет введен в эксплуатацию, как и планировалось, в 2016 году. Однако вскоре объект попал в число долгостроев. В июле этого года между ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» и ООО «Волгоградская проектно-строительная компания» было заключено соглашение о достройке 17-этажного дома. Сдача его в эксплуатацию была запланирована на 2021 год.