Перечень статей относительно банковской тематики и комплаенса. Арбитражная практика, практические советы и новости банковской деятельности
Арбитражный суд Уральского округа поддержал нижестоящие суды и удовлетворил иск «Метро Кэш энд Керри» о взыскании 1,9 млн руб. убытков с ИФНС по Дзержинскому району Оренбурга, причиненных в результате незаконного…
ЦБ опубликовал Приказ № ОД-2525 от 27.09.2018, в котором перечислены признаки осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, реагируя на которые обслуживающие банки, по идее, заложенной в 167-ФЗ, будут блокировать…
Центробанк выпустил письмо № ИН-014-12/61 от 12.09.2018, в котором разъяснил некоторые вопросы по реабилитации клиентов, который попали в черные банковские списки.
В среду, 26 сентября, вступил в силу новый закон, позволяющий банкам временно блокировать сомнительные операции по картам, а также приостанавливать действие самих карт на срок до двух рабочих дней. Предполагается,…
Налоговый орган заблокировал счет организации за непредставление декларации по НДС, однако фактически декларация была представлена налогоплательщиком своевременно, но, либо потерялась в недрах инспекции, либо намерено не принималась. Несмотря на просьбы…
Ряд СМИ форсируют новость о появившемся у ФНС новом рычаге давления на физических лиц в виде блокировки банковских счетов за непредоставление декларации по форме 3-НДФЛ (продажа квартиры, машины и прочие доходы, не связанные с заработной платой). Скажем сразу — это…
Следственными органами СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего жителя города Махачкалы, подозреваемого в незаконном предпринимательстве сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере. Бизнес строился…
Крупнейший банк страны назвал 10 официальных причин, из-за которых работникам и ИП могут заблокировать зарплатные и кредитные карты. Сверьтесь со списком — если вы не попадаете в зону риска, вам…
Вчера арбитражным судом Московского округа было рассмотрено дело ООО «Премиум», в рамках которого оспаривались действия АО Коммерческий банк «Локо-Банк» по удержанию с общества штрафа за неисполнение требования о предоставлении документов, направленного банком в рамках 115-ФЗ «О противодействии легализации…
