Как уходили от налогов на олимпийской стройке

Суд Железнодорожного района города Самары вынес приговор директору ООО «СантТрансСтрой» Виктору Щеголеву и главному бухгалтеру Инне Вохминой. Их признали виновными в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, рассмотрев махинации с обязательными платежам при строительстве объекта в пос. Красная Поляна перед Олимпиадой 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с 2010 по 2013 г. злоумышленники уклонились от уплаты 397 млн руб. налога на прибыль и НДС, включив в декларации ложные сведения.

В основу уголовного дела положены материалы выездной проверки общества, проведенной за период с 2010 по 2012 годы и установившей фиктивность субподрядных работ, якобы выполненных рядом контрагентов (ООО «Каскад», ООО «СтройСигнал», ООО «СтройЦентрГрупп», ООО «СтройТехКорпорация» и другие). К моменту проведения проверки практически все эти организации тем или иным образом были ликвидированы, однако допросы «номиналов» указали на фиктивность операций и без встречных проверок субподрядчиков.

В ходе контрольных мероприятий установлен в том числе и факт использования поддельных подписей нотариуса при регистрации одной из «однодневок», а также участие представителей «СантТрансСтрой» в организации документооборота от фиктивных компаний.

Интересен факт использования в проверке такого метода, как техническая экспертиза документов, которая в данном случае установила факты использования одного принтера при изготовлении документов от разных «спорных» поставщиков, а также фактическое время изготовления документов, представленных для подтверждения расходов и вычетов. Так, ряд счетов-фактур были напечатаны уже в ходе выездной проверки общества, то есть спустя год-два после операций, которые фигурировали в документах.

Общим выводом проверяющих стал тот факт, что работы были выполнены самим обществом, первые лица которого и оказались в числе обвиняемых. Выводы ФНС впоследствии были подтверждены арбитражными судами всех инстанций, включая ВС РФ.

Суд общей юрисдикции назначил Щеголеву два года лишения свободы, а Вохминой — полтора года лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Ваш комментарий:

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *