Прокуратура Татарстана: через «обнальную прачечную» Окуня прошло 4,4 млрд рублей

Окунь обнал

В Татарстане завершено расследование дела обнального ОПС, в организации которого обвиняют 36-летнего челнинца Дениса Окуня. Вместе с ним и его супругой на скамью подсудимых отправятся еще 20 человек.

Им предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности, незаконном хранении оружия и наркотических средств, незаконном создании юрлица и участии в преступном сообществе, сообщает прокуратура РТ.

По версии следствия, в 2012 году 36-летний житель Набережных Челнов создал преступную организацию, члены которой в течение четырех лет через подконтрольные компании обналичивали деньги бизнесменов, таким образом помогая им уходить от налогов. За свою «помощь» обнальщики получали вознаграждение — от 1,5 до 9 процентов.

Помимо организатора, 6 участников преступной организации руководили структурными подразделениями, еще 7 — осуществляли взаимодействие с заказчиками незаконных услуг, 5 — вели учет поступления средств на расчетные счета подконтрольных фирм, 4 — снимали денежные средства в банкоматах и передавали «клиентам».

Общий объем незаконных операций превысил 4,4 млрд. рублей, а доход от этой деятельности составил более 232 млн. рублей.

Как полагает следствие, соучастниками использовались расчетные счета 71 подконтрольной фирмы, 33 из которых были незаконно созданы в преступных целях.

При обыске в жилище одного из соучастников в Набережных Челнах оперативниками было обнаружено и изъято огнестрельное оружие и наркотические средства.

В 2017-м Окуня с супругой задержали в Белоруссии и позже экстрадировали в Россию. Пятерым фигурантам дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое обвиняемых помещены под домашний арест, остальные- находятся под подпиской не невыезде.

После вручения фигурантам копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан для рассмотрения по существу.

Ваш комментарий:

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *