Передано в суд уголовное дело в отношении руководителя краснодарской строительной компании
Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Стиль». Ей предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).
Установлено, что женщина является соучредителем и директором организации, основным видом деятельности которой является производство отделочных работ. По данным следствия, она предоставила в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость за период с января 2012 по декабрь 2014 года, включив к вычету суммы НДС по фиктивным сделкам с контрагентами. В результате женщина уклонилась от уплаты налогов на сумму более 54,6 миллионов рублей, что является особо крупным размером.
Одновременно с ОРД по данному делу проводилась выездная налоговая проверка общества, результатами которой также подтверждена фиктивность связей с рядом субподрядчиков (ООО «Бриз», ООО «Энергия», ООО «Оазис», ООО «Консул», ООО «Паритет», ООО «Монолит» и ООО «Сфера»), якобы выполнявших работы на объектах в Сочи и Новороссийске по поручению ООО «Стиль».
В рамках оперативных мероприятий органов МВД были получены признательные показания организатора «обналичивания» переводимых на указанные общества денежных средств. Они стали одним из доказательств, положенных в основу решения налогового органа, как и информация о формальности регистрации обществ. Уголовное дело в отношении данного физического лица выделено в отдельное производство.
В рамках налоговой проверки также использованы данные контрольно-пропускной системы на объекты олимпийского строительства, из содержания которых установлено, что спорный общества-субподрядчики не направляли своих работников для осуществления строительных работ на заявленных объектах.
Решение налогового органа в настоящее время признано правомерным арбитражными судами всех инстанций.
Следствием также собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
