[Видео] Квартира, в которой было изъято более 400 млн рублей, оказалась хранилищем питерских «обнальщиков»

Питер обнал

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из УФСБ региона изъяли крупную сумму денег у подозреваемой в незаконной банковской деятельности.

Мероприятия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного в ноябре прошлого года следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе обысков в офисных помещениях и по месту проживания одной из подозреваемых, жительницы города Санкт-Петербург, обнаружена и изъята документация, свидетельствующая о противоправной деятельности, а также денежные средства в сумме 417 миллионов рублей, 48 тысяч долларов США и 60 тысяч евро.

По неофициальным данным (Коммерсант) , владелицей квартиры, в которой были обнаружены спрятанные деньги, оказалась профессиональный бухгалтер Наталья Бибик, официально работавшая в небольшой фирме, специализировавшейся на торговле табачными изделиями.

Изначально следствие полагало, что злоумышленники привлекли женщину к участию в афере лишь в роли номинального соучредителя нескольких фиктивных фирм. Первый обыск в ее квартире, расположенной на улице Гастелло, полицейские провели еще в декабре 2017 года. Тогда в старом диване они обнаружили тайник с более чем 50 млн руб. По данным МВД, эти деньги были долей, полученной злоумышленниками в качестве оплаты за незаконное обналичивание 644 млн руб., проведенных через десятки фиктивных компаний.

За свои услуги подпольные банкиры брали с клиентов порядка 8% от общей суммы. А схема использовалась традиционная: обналичивание проводилось под видом оплаты за предоставленные услуги и товары.
Причем все операции проводились лишь на бумаге. Значительная часть средств прокручивалась через мелкооптовые базы, торгующие табачными изделиями и сельхозпродукцией.

По результатам обысков в фирмах-однодневках и квартирах их владельцев были задержаны девять человек. Поскольку все они выразили готовность сотрудничать со следствием, суд отправил их под домашние аресты.

Владелице квартиры удалось убедить следователей в непричастности к незаконному обналу, поэтому ее отпустили на свободу. Но арест части членов преступной группы работу теневых банкиров не остановил, что в итоге позволило полиции добавить в материалы дела новые эпизоды и новых фигурантов. Так, статус свидетеля не избавил Наталью Бибик от внимания следствия, и спустя семь месяцев полицейские, реализовывая оперативную информацию, нанесли ей очередной визит. На этот раз они обнаружили партию купюр, еще не отправленную заказчикам обналички. Тайник в диване был пуст, но коробки с пачками денег нашлись в иных местах. Часть средств была спрятана даже в отключенном холодильнике. Деньги были оформлены как вещественные доказательства, а бухгалтера Бибик доставили в суд, которой, удовлетворив ходатайство следствия, отправил ее под домашний арест.

Как заявили в МВД, «комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по установлению дополнительных эпизодов ее противоправной деятельности, а также выявлению возможных соучастников продолжается».

В отношении фигурантки судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

 

Ваш комментарий:

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *