В Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в «обналичке»

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из УФСБ региона задержали двух подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Мероприятия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного в июне 2018 года следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность).

В результате проведения 20 обысков в складских, офисных и жилых помещениях, расположенных в различных районах г. Санкт-Петербурга, Ленинградской области и в республике Крым, обнаружены и изъяты электронные носители информации и черновые записи, отражающие отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности организаций, используемые для незаконной банковской деятельности.

Извлеченный преступный доход составил около 37 миллионов рублей. Учитывая тот факт, что при определении преступного дохода правоохранительные органы используют расчетный метод, можно предположить, что речь идет об обналичивании около 4 млрд рублей.

23 августа 2018 в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий по указанному уголовному делу сотрудники полиции совместно с коллегами из регионального УФСБ задержали двоих граждан, которые являлись организаторами незаконной банковской деятельности. По некоторым данным, подозреваемыми являются 38-летний житель деревни Медный Завод Всеволожского района Антон Коржевский и 43-летний петербуржец Александр Пылёв.

Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, второй задержан на основании статьи 91 УПК РФ.