ФСБ и МВД разгромили крупную обнальную площадку

Как пишет «Коммерсант», сотрудники МВД и ФСБ при поддержке Росгвардии провели обыски по 65 адресам в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также в Республике Коми. В рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК) и участии в преступном сообществе (ст. 210 УК) были задержаны 50 человек.

У фигурантов изъяли печати более 130 фиктивных фирм, более 100 телефонов для управления операциями по банковским счетам и 45 электронных ключей к системе «Банк -клиент». Никулинский районный суд Москвы отправил шестерых подозреваемых под стражу, нескольких – под домашний арест, 13 человек – под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Некоторые фигуранты дали признательные показания, в том числе на предполагаемого организатора – подмосковного бизнесмена Романа Шириняна. По версии следствия, с 2009 года его группа незаконно обналичивала средства через расчётные счета подставных организаций в разных столичных банках. Их клиентами являлись некрупные фирмы из Москвы и других регионов.

Ежемесячно площадка прокачивала около 300 млн руб., удерживая от 11 до 15% с каждой транзакции. Таким образом, обнальщики могли вывести в теневой оборот до 40 млрд руб. и заработать более 4 млрд руб.

Ваш комментарий:

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *