Уголовное дело саратовского застройщика передано в суд

Уголовное дело 53-летнего застройщика Владимира Хвана, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, передано в суд.

Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с мая 2012 года по июль 2015 года директор и соучредитель строительной компании, обманывая граждан и представителей юридических лиц, желавших приобрести от застройщика права требования передачи квартир в двух жилых домах в Ленинском районе г. Саратова, заключил с ними соответствующие договоры.

Предметом сделок явились права требования на объекты недвижимости, ранее переданные в банк в качестве обеспечения обязательств по кредитам, однако о данном обстоятельстве потерпевшим либо не сообщалось, либо давалось обещание «снять обременение» после перечисления необходимой суммы денежных средств. Таким образом были похищены денежные средства и имущество на сумму свыше 160 млн рублей.

С целью сокрытия своей преступной деятельности и придания ей вида законной предпринимательской, часть договорных обязательств обвиняемый выполнил, но тем не менее был изобличен сотрудниками правоохранительных органов.

В целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, в ходе расследования наложен арест на земельные участки и другие объекты недвижимости, находящиеся в собственности и владении лица, привлекаемого к уголовной ответственности.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Саратова для рассмотрения по существу.

Также в отношении Хвана возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов по результатам проведенной в 2016 году выездной проверки компании-застройщика. Решением налогового органа отказано в принятии вычетов по НДС и расходов по налогу на прибыль в отношении сделок с двумя субподрядчиками компании на общую сумму более 18 млн. рублей. Результатами проверки установлено, что заявленных объем субподрядных работ был выполнен самим застройщиком. Позиция инспекции подтверждена решением арбитражного суда первой инстанции.