Работаешь с бюджетом? Из-за сделки с однодневкой можно «уехать» по 159-й

Прокуратура РТ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего директора общества с ограниченной ответственностью «Камстройпроект-НК». Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2011 году фигурант дела, используя служебное положение, решил похитить часть выделенных бюджетных средств в ходе реализации государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ, поставку и монтаж оборудования на объекте «Создание инфраструктуры развития рыбоводно-рекреационного кластера в г. Нижнекамск». С этой целью он заключил фиктивный договор с одной из субподрядных организаций. Стоимость работ по этому договору якобы составила более 19,6 млн. рублей.

После этого обвиняемый попросил своего знакомого, у которого были дружеские отношения с фактическим руководителем субподрядной организации, договориться с последним о возврате ранее перечисленной суммы якобы из-за имевшего место разрыва договорных отношений. Как полагает следствие, в итоге злоумышленник через посредника получил 18 млн. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. Остаток суммы субподрядчик потратил на уплату налогов.

Мы «раскопали» некоторые подробности данного дела и нашли результаты судебного спора, в рамках которого оспаривалось решение налогового органа, выявившего связи с этим фиктивным субподрядчиком. Вместе со стандартным набором доказательств, полученных в отношении фиктивного субподрядчика ООО «ДомСтройАрт», контрольными мероприятиями инспекции во время проверки были получены показания фактического руководителя «однодневки», который заявил о частичном возврате денежных средств в адрес ООО «Камстройпроект-НК» после их обналичивания.

Попытка общества отсудить налоговую задолженность не дала результатов. Арбитражные суды трех инстанции решение инспекции признали правомерным. А почти сразу после вынесения решения о доначислении налоговым органом более 5 млн рублей НДС, общество сменило «прописку» на челябинскую, однако следом за налоговыми претензиями начались и проблемы по Уголовному Кодексу РФ. Отметим, что речь идет не о более «привычной» 199-й (налоговой) статье УК РФ, а о более серьезной — 159-й.

Так, следствием установлено, что целью сокрытия факта хищения бюджетных средств директор ООО «Камстройпроект-НК» изготовил и представил в региональное казначейство подложные документы о приобретении товаров и оказании услуг несколькими контрагентами на общую сумму более 19,6 млн рублей. Предполагаем, что этот пакет документов в дальнейшем проверялся уже через «призму» полученных инспекцией и следствием результатов допросов и подчерковедческих экспертиз.

Обвиняемый полностью признал свою вину, заявив ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

В целях обеспечения возмещения причиненного преступлением ущерба следствием наложен арест на имущество обвиняемого: сооружение стоимостью 1 млн. рублей, половину доли в квартирах в г. Казань и пгт. Камские Поляны общей стоимостью 2 млн. рублей, земельный участок стоимостью 3,5 млн. рублей, здание стоимостью 1, 95 млн. рублей, автомобиль «Мерседес-Бенц» стоимостью 6 млн. рублей.

Уголовное дело в настоящий момент направлено в Нижнекамский городской суд для рассмотрения по существу.