Два новых эпизода по 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов)

По сообщению областной Прокуратуры Сахалинской области, собранные следственными органами СКР доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему генеральному директору ЗАО «Рыбокомбинат Островной» Наталье Кашкаровой. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 195 УК России (неправомерные действия при банкротстве), статьей 199.2 УК России (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

В ходе следствия установлено что подсудимая, осуществляя руководство ЗАО «Рыбокомбинат Островной», достоверно зная о том, что межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Сахалинской области предприняты меры принудительного взыскания имеющейся недоимки, что влекло невозможность осуществления обществом полноценной финансово-хозяйственной деятельности до момента её погашения в 2015 году, действуя умышленно, в нарушение требований статьи 23 Налогового кодекса России, преследуя цель не допустить взыскания денег ЗАО «Рыбокомбинат Островной» в счет погашения недоимки, осуществляла расчеты с контрагентами путём направления дебиторам организации распорядительных писем, в результате чего вывела из-под механизма принудительного взыскания денежные средства общества в сумме более 113 млн. рублей, что было достаточно для погашения имеющейся просроченной задолженности в размере более 20 млн. рублей.

Кроме того, достоверно зная о наличии задолженности по налоговым обязательствам, а также о нахождении общества в стадии банкротства, совершила сделки по отчуждению недвижимого имущества (здания, земельные участки) стоимостью более 84 млн рублей.

Приговором суда путем полного сложения наказаний (с учетом приговора от 27 апреля 2017 года) Наталье Кашкаровой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно, штрафа в размере 280 000 рублей.

В Ростове-на-Дону 30 мая 2018 года возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Палмали» за сокрытие денежных средств, за счет которых должно было производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов. Об этом сообщает пресс-служба Южного следственного Управления на транспорте СК России.

По версии следствия, подозреваемый, в целях сокрытия денежных средств, подлежащих взысканию по недоимке налогов с ООО «Палмали», подготовил и направил финансовые документы в адрес двух фирм о переводе денежных средств в сумме более 17,5 миллионов рублей без участия в расчетах самого общества «Палмали». Таким образом, подозреваемый совершил сокрытие денежных средств, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и закрепления доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.