В Кабардино-Балкарии руководитель общества, производившего алкоголь, не уплатил 4 млрд руб. налогов

В Главном следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по СКФО завершено расследование дела об уклонении от уплаты налогов на 4 млрд руб. в отношении гендиректора ООО «Оникс» Людмилы Алборовой. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Урванский районный суд Кабардино-Балкарии для рассмотрения по существу.

Как установило следствие, гендиректор расположенного в Нарткале предприятия по производству алкогольной продукции ООО «Оникс» Людмила Алборова с июля 2013 года по январь 2016-го представляла в налоговые органы Кабардино-Балкарской Республики налоговые декларации, в которых отражала заведомо ложные сведения, занижая объемы производимой и реализуемой продукции. Таким образом, по данным следствия, госпожа Алборова занижала размер налогооблагаемой базы и суммы налогов, подлежащих уплате в бюджет. А в результате ее действий ООО «Оникс» за два года недоплатило в бюджет налогов на сумму более 4 млрд руб.

Нарушения при исчисления акцизов устанавливались в том числе и в ходе налогового контроля общества. При этом в качестве контрольного метода использовалось сопоставление деклараций об объемах спиртосодержащей продукции производителя «Оникс» и ряда постоянных покупателей алкоголя у данного общества. Так, только за три месяца 2015 года камеральными проверками уже было доначислено более 1 млрд рублей акцизов по двум контрагентам — ООО «Оптима» и ООО «Дионис», получивших алкоголь от ООО «Оникс» в течение одного квартала.

После первых решений о доначислениях «Оникс» была предпринята попытка избежать взыскания налоговых платежей через выкуп доли самим обществом у учредителя-юридического лица, однако впоследствии в ходе процедуры банкротства завода сделка была оспорена ФНС, а выведенные денежные средства арестованы арбитражным судом на счетах общества-продавца доли.

В ходе следствия в отношении гендиректора ООО «Оникс» в бюджет было возвращено более 852 млн руб., а на оставшуюся сумму 3,2 млрд руб. налоговым органом предъявлен гражданский иск.

Дело Людмилы Алборовой после утверждения обвинительного заключения направлено в Урванский районный суд Кабардино-Балкарии для рассмотрения по существу.