Житель Белгорода получил 2,5 года колонии за обналичивание 8 млрд рублей

Октябрьский районный суд Белгорода приговорил местного жителя к 2,5 года колонии общего режима и штрафу за незаконные банковские операции, в ходе которых он обналичил и перевел транзитом на различные счета более 8 млрд рублей. Об этом в среду сообщили в пресс-службе суда.

Судом установлено, что белгородец Лобынцев на систематической основе оказывал заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов, а так же сокрытии реальной финансово-хозяйственной деятельности юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям услуги по инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, а так же транзитному перечислению безналичных денежных средств на расчетные счета других юридических и физических лиц по поручению «клиентов».

Так, получая денежные средства от обратившихся к нему физических и юридических лиц на расчетные счета подконтрольных организаций, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности, обналичивал их и передавал «клиентам», или транзитном переводил на счета иных юридических и физических лиц, по желанию последних, получая вознаграждение в виде не менее 1% от общей суммы перечисленных ими денежных средств.

Для осуществления указанной незаконной деятельности Лобынцев арендовал офисное помещение, оборудовал его компьютерной техникой. Нанятые персонал осуществлял бухгалтерское сопровождение деятельности подконтрольных Лобынцеву юридических лиц, а также открывал и закрывал расчетные счета подконтрольных организаций. Эти же сотрудники снимали наличные денежные средства с банковских счетов и осуществляли их доставку в используемые офисы, осуществляли подбор лиц, которые соглашались стать номинальными учредителями и директорами юридических лиц, приобретали коммерческие организации.

С целью организации незаконной банковской деятельности и в период ее осуществления, Лобынцев лично, а также через действующих в его интересах и по его поручению наемных работников, приобрел или осуществил регистрацию на подставных лиц порядка 80 организаций. Затем, номинальными директорами организаций, а также наемными работниками Лобынцева были открыты расчетные счета в различных банковских учреждениях, и получены чековые денежные книжки, пластиковые банковские карты, электронные ключи доступа к управлению счетами организаций («Клиент-Банк», «Интернет-Банк»).

Снятие денежных средств в наличном виде осуществлялось с расчетных счетов фиктивных фирм номинальными руководителями данных организаций или действовавшими по доверенностям от их имени наемными работниками, а также лично Лобынцевым, через кассы банков по денежным чекам либо через банкоматы с использованием банковских карт.

Кроме того, наличные денежные средства приобретались Лобынцевым у различных реально действующих хозяйствующих субъектов с большим объемом наличности в кассах, путем перечисления с подконтрольных им банковских счетов безналичных денежных средств, ранее поступивших от «клиентов».

Обналиченные и приобретенные указанным способом денежные средства перевозились лично Лобынцевым, номинальными директорами фиктивных фирм или наемными работниками, в ранее указанный офис, где денежные средства учитывались, пересчитывались, сортировались, формировались, упаковывались, хранились наемными работниками, после чего выдавались «клиентам» лично Лобынцевым или по его поручению наемными работниками.

Общая сумма безналичных денежных средств, привлеченных Лобынцевым С. М. на банковские счета подконтрольных ему вышеназванных фиктивных организаций от «клиентов», за указанный период составила более 8 млрд рублей. За оказание указанных услуг по обналичиванию и транзиту денежных средств Лобынцев получал вознаграждение в размере не менее 1% , что позволило ему получить доход в сумме более 80 млн рублей.