Перечень статей относительно банковской тематики и комплаенса. Арбитражная практика, практические советы и новости банковской деятельности
Руководитель ФНС России Даниил Егоров принял решение о приостановлении до 1 июня 2022 года принятия налоговыми органами решений о приостановлении операций по счетам в банке при взыскании денежных средств со счетов должников (блокировка счетов)
Российские банки с 6 января 2021 года начнут подавать в ФНС России информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков в «ЮMoney» (бывшие «Яндекс.Деньги»), «QIWI Кошелек», WebMoney и других…
В третьем чтении принят законопроект, предусматривающий изменения в Налоговом Кодексе РФ в части ввода новых оснований для отказа в принятии налоговой отчетности.
Подготовлены поправки для смягчения правил «заморозки» операций по счетам из-за не вовремя сданной отчетности. Об этом сообщает ведомство на своем сайте.
![[Видео] В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей](https://onalog.ru/wp-content/uploads/2019/10/7736262-768x432.jpg)
Злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов
Банк России поддержал позицию Минфина и Федеральной налоговой службы (ФНС), согласно которой в рамках взыскания налоговых задолженностей индивидуальных предпринимателей (ИП) банки должны обеспечивать взыскание со всех их счетов, в том…
Как стало известно “Ъ”, данные клиентов банков из черного списка ЦБ отказников по антиотмывочному законодательству оказались в интернете. Речь идет примерно о 120 тыс. граждан и компаний.
Российские банки начали борьбу за самозанятых: крупные кредитные организации готовят к запуску для этой категории граждан спецпредложения. Речь идет о сервисах для простой регистрации своего дела прямо в мобильном приложении финансовой организации, ежедневных расчетов…
Банк России признал: формируя черные списки клиентов, многие банки действуют формально и равнодушно. Эльвира Набиуллина на недавней встрече с банкирами в «Бору» заявила, что регулятор планирует в ближайшее время пересмотреть уже…
На перевод денег через их сервисы могут установить ограничения, если только компании не решат открыть в России представительство и согласовать новые правила работы с регулятором в лице Банка России.
Банк России разработал и ввел в действие новую услугу для граждан и других субъектов кредитных историй. Теперь они могут через Единый портал государственных и муниципальных услуг получить информацию из Центрального…
Ряд крупнейших банков столкнулись с проблемами при снятии арестов и блокировок с клиентских счетов, заблокированных судебными приставами. В связи с переходом ФНС на новое программное обеспечение до кредитных организаций не…
