Данные 120 тыс. банковских клиентов из черных списков попали в свободный доступ

Черный список

Как стало известно “Ъ”, данные клиентов банков из черного списка ЦБ отказников по антиотмывочному законодательству оказались в интернете. Речь идет примерно о 120 тыс. граждан и компаний.

Читать далее «Данные 120 тыс. банковских клиентов из черных списков попали в свободный доступ»

Банки смогут регистрировать самозанятых

Регистрация самозанятых через банки

Российские банки начали борьбу за самозанятых: крупные кредитные организации готовят к запуску для этой категории граждан спецпредложения. Речь идет о сервисах для простой регистрации своего дела прямо в мобильном приложении финансовой организации, ежедневных расчетов и учета уплаченных налогов.

Читать далее «Банки смогут регистрировать самозанятых»

ЦБ сократит черные списки

Черный список ЦБ

Банк России признал: формируя черные списки клиентов, многие банки действуют формально и равнодушно. Эльвира Набиуллина на недавней встрече с банкирами в «Бору» заявила, что регулятор планирует в ближайшее время пересмотреть уже сформированные черные списки и оставить в них только тех, кто совершал самые рискованные операции. По ее мнению, списки должны значительно сократиться.

Читать далее «ЦБ сократит черные списки»

В РФ ограничат перевод денег через иностранные электронные сервисы

Запрет иностранных систем платежей

На перевод денег через их сервисы могут установить ограничения, если только компании не решат открыть в России представительство и согласовать новые правила работы с регулятором в лице Банка России.

Читать далее «В РФ ограничат перевод денег через иностранные электронные сервисы»

Россияне могут узнать кредитные истории на портале «Госуслуги»

Госуслуги БКИ кредитная история

Банк России разработал и ввел в действие новую услугу для граждан и других субъектов кредитных историй. Теперь они могут через Единый портал государственных и муниципальных услуг получить информацию из Центрального каталога кредитных историй о бюро кредитных историй (БКИ), в котором хранится их кредитная история.

Читать далее «Россияне могут узнать кредитные истории на портале «Госуслуги»»

Банки столкнулись с проблемами при разблокировке счетов клиентов

Банкинформ

Ряд крупнейших банков столкнулись с проблемами при снятии арестов и блокировок с клиентских счетов, заблокированных судебными приставами. В связи с переходом ФНС на новое программное обеспечение до кредитных организаций не доходят решения об отмене блокировок. Об этом стало известно из жалоб работников банков на специализированных форумах и ответа от ФНС.

Читать далее «Банки столкнулись с проблемами при разблокировке счетов клиентов»

Metro C&C наказал налоговую на 2 млн рублей за незаконную блокировку счета

Metro против ФНС

Арбитражный суд Уральского округа поддержал нижестоящие суды и удовлетворил иск «Метро Кэш энд Керри» о взыскании 1,9 млн руб. убытков с ИФНС по Дзержинскому району Оренбурга, причиненных в результате незаконного приостановления операций по расчетному счету.

Читать далее «Metro C&C наказал налоговую на 2 млн рублей за незаконную блокировку счета»

Что может стать причиной блокировки карточного счета по 167-ФЗ

Блокировка счета

ЦБ опубликовал Приказ № ОД-2525 от 27.09.2018, в котором перечислены признаки осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, реагируя на которые обслуживающие банки, по идее, заложенной в 167-ФЗ, будут блокировать расходные операции по картам клиентов.

Читать далее «Что может стать причиной блокировки карточного счета по 167-ФЗ»

ЦБ разъяснил механизм выхода из банковского черного списка клиентов

Черный список

Центробанк выпустил письмо № ИН-014-12/61 от 12.09.2018, в котором разъяснил некоторые вопросы по реабилитации клиентов, который попали в черные банковские списки.

Читать далее «ЦБ разъяснил механизм выхода из банковского черного списка клиентов»

В России вступил в силу закон о блокировке карт

Блокировка карты

В среду, 26 сентября, вступил в силу новый закон, позволяющий банкам временно блокировать сомнительные операции по картам, а также приостанавливать действие самих карт на срок до двух рабочих дней. Предполагается, что нововведение поможет защитить россиян от действий мошенников. Однако не исключено, что злоумышленники, напротив, попробуют воспользоваться изменениями в законодательстве.

Читать далее «В России вступил в силу закон о блокировке карт»