[Видео] В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей

В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей

Злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов

Читать далее «[Видео] В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей»

ЦБ признал законной блокировку налоговиками личных счетов ИП

Блокировка счета

Банк России поддержал позицию Минфина и Федеральной налоговой службы (ФНС), согласно которой в рамках взыскания налоговых задолженностей индивидуальных предпринимателей (ИП) банки должны обеспечивать взыскание со всех их счетов, в том числе незарегистрированных как счета ИП, сообщает «Коммерсант».

Читать далее «ЦБ признал законной блокировку налоговиками личных счетов ИП»

Данные 120 тыс. банковских клиентов из черных списков попали в свободный доступ

Черный список

Как стало известно “Ъ”, данные клиентов банков из черного списка ЦБ отказников по антиотмывочному законодательству оказались в интернете. Речь идет примерно о 120 тыс. граждан и компаний.

Читать далее «Данные 120 тыс. банковских клиентов из черных списков попали в свободный доступ»

Банки смогут регистрировать самозанятых

Регистрация самозанятых через банки

Российские банки начали борьбу за самозанятых: крупные кредитные организации готовят к запуску для этой категории граждан спецпредложения. Речь идет о сервисах для простой регистрации своего дела прямо в мобильном приложении финансовой организации, ежедневных расчетов и учета уплаченных налогов.

Читать далее «Банки смогут регистрировать самозанятых»

ЦБ сократит черные списки

Черный список ЦБ

Банк России признал: формируя черные списки клиентов, многие банки действуют формально и равнодушно. Эльвира Набиуллина на недавней встрече с банкирами в «Бору» заявила, что регулятор планирует в ближайшее время пересмотреть уже сформированные черные списки и оставить в них только тех, кто совершал самые рискованные операции. По ее мнению, списки должны значительно сократиться.

Читать далее «ЦБ сократит черные списки»

В РФ ограничат перевод денег через иностранные электронные сервисы

Запрет иностранных систем платежей

На перевод денег через их сервисы могут установить ограничения, если только компании не решат открыть в России представительство и согласовать новые правила работы с регулятором в лице Банка России.

Читать далее «В РФ ограничат перевод денег через иностранные электронные сервисы»

Россияне могут узнать кредитные истории на портале «Госуслуги»

Госуслуги БКИ кредитная история

Банк России разработал и ввел в действие новую услугу для граждан и других субъектов кредитных историй. Теперь они могут через Единый портал государственных и муниципальных услуг получить информацию из Центрального каталога кредитных историй о бюро кредитных историй (БКИ), в котором хранится их кредитная история.

Читать далее «Россияне могут узнать кредитные истории на портале «Госуслуги»»

Банки столкнулись с проблемами при разблокировке счетов клиентов

Банкинформ

Ряд крупнейших банков столкнулись с проблемами при снятии арестов и блокировок с клиентских счетов, заблокированных судебными приставами. В связи с переходом ФНС на новое программное обеспечение до кредитных организаций не доходят решения об отмене блокировок. Об этом стало известно из жалоб работников банков на специализированных форумах и ответа от ФНС.

Читать далее «Банки столкнулись с проблемами при разблокировке счетов клиентов»

Metro C&C наказал налоговую на 2 млн рублей за незаконную блокировку счета

Metro против ФНС

Арбитражный суд Уральского округа поддержал нижестоящие суды и удовлетворил иск «Метро Кэш энд Керри» о взыскании 1,9 млн руб. убытков с ИФНС по Дзержинскому району Оренбурга, причиненных в результате незаконного приостановления операций по расчетному счету.

Читать далее «Metro C&C наказал налоговую на 2 млн рублей за незаконную блокировку счета»

Что может стать причиной блокировки карточного счета по 167-ФЗ

Блокировка счета

ЦБ опубликовал Приказ № ОД-2525 от 27.09.2018, в котором перечислены признаки осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, реагируя на которые обслуживающие банки, по идее, заложенной в 167-ФЗ, будут блокировать расходные операции по картам клиентов.

Читать далее «Что может стать причиной блокировки карточного счета по 167-ФЗ»