В Краснодарском крае перед судом предстанет бывший исполнительный директор винодельческого ООО «МГВК «Святая Елена» по обвинению в неуплате 43 млн рублей налогов

Следственным отделом по Крымскому району СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего исполнительного директора ООО «Международная группа винодельческих компаний «Святая Елена». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

По версии следствия, занимая указанную должность, мужчина предоставил в налоговый орган декларации по НДС за 2014 и 2015 годы, внеся в них ложные сведения, отражая фиктивные сделки с контрагентами. В результате мужчина уклонился от уплаты налоговых выплат на сумму более 42 миллионов рублей, что составило особо крупный размер.

В основу уголовного дела положены материалы выездной проверки общества за 2014-2015 годы, которой доначислено около 43 млн рублей по эпизодам взаимоотношений с ООО «Лия» (4917966 руб.), ООО «Семь футов» (7564268 руб.), ООО «Трансюгрегион» (12945954,12 руб.) и ООО «Комплекс-Юг» (17356968 руб.) ввиду отсутствия реальных финансово-хозяйственных операций.

По взаимоотношениям с контрагентом ООО «Лия» установлена фиктивность поставки оборудования в адрес «Святая Елена», а сам спорный поставщик был оформлен на тестя исполнительного директора общества.

По взаимоотношениям с контрагентами ООО «Семь футов», ООО «Трансюгрегион» и ООО «Комплекс-Юг» установлена фиктивность поставок виноградного сусла, при этом первый поставщик в период заключения договора был оформлен на исполнительного директора «Святая Елена».

В перечисленных эпизодах особую роль сыграли сведения, полученные из УГИБДД ГУ МВД России о передвижениях автомобилей с государственными регистрационными знаками, указанными в транспортных накладных и ТТН фиктивных поставщиков. Согласно этой информации прохождение  транспортных средств через стационарные посты ДПС на маршрутах движения, по которым якобы перевозились приобретаемые ТМЦ, не зафиксировано.

Решение налогового органа было обжаловано обществом в арбитражных судах, однако на текущий момент позицию проверяющих поддержали первая и апелляционная инстанции. Следующее заседание ожидается в кассационной инстанции 30 октября.

В процессе расследования уголовного дела рамках обеспечительных мер на имущество фигуранта (транспортные средства), а также расчетные счета предприятия наложен арест.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.