[Видео] В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей

В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей

Злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов

Читать далее «[Видео] В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей»

Средний оборот одного ИП в Дагестане составляет 19,7 млн рублей в год

ИП в Дагестане

Дагестан – лидер РФ по обороту в год на одного предпринимателя, и лидирует он с большим отрывом. Следующая строка в рейтинге, Сахалинская область — средний оборот ИП в два раза ниже, чем в Дагестане.

Читать далее «Средний оборот одного ИП в Дагестане составляет 19,7 млн рублей в год»

ФСБ и МВД разгромили крупную обнальную площадку

Как пишет «Коммерсант», сотрудники МВД и ФСБ при поддержке Росгвардии провели обыски по 65 адресам в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также в Республике Коми. В рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК) и участии в преступном сообществе (ст. 210 УК) были задержаны 50 человек.

Читать далее «ФСБ и МВД разгромили крупную обнальную площадку»

Суд оставил в силе приговор по делу ОПС, занимавшегося обналом в Перми

Обнал в Перми

Пермский краевой суд оставил без изменений приговор организаторам и участникам ОПС, которое специализировалось на обналичивании денег. Об этом сообщает прокуратура Пермского края.

Читать далее «Суд оставил в силе приговор по делу ОПС, занимавшегося обналом в Перми»

Прокуратура Татарстана: через «обнальную прачечную» Окуня прошло 4,4 млрд рублей

Окунь обнал

В Татарстане завершено расследование дела обнального ОПС, в организации которого обвиняют 36-летнего челнинца Дениса Окуня. Вместе с ним и его супругой на скамью подсудимых отправятся еще 20 человек.

Читать далее «Прокуратура Татарстана: через «обнальную прачечную» Окуня прошло 4,4 млрд рублей»

ЦБ назвал отрасли, лидирующие на теневом рынке обналички

Доля операций по обналичке

Банк России раскрыл сведения об отраслях экономики, которые являются основными клиентами теневого финансового рынка, сообщается на сайте регулятора.

Читать далее «ЦБ назвал отрасли, лидирующие на теневом рынке обналички»

В Санкт-Петербурге пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, занимавшейся обналичкой

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли незаконную банковскую деятельность.

Читать далее «В Санкт-Петербурге пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, занимавшейся обналичкой»

ЦБ предупредил банки о незаконном обналичивании через автосалоны и рынки

Обналичка

Для обналичивания денег вместо банков компании и предприниматели активно используют автосалоны, магазины, оптово-розничные рынки и логистические центры, для которых продажа наличных зачастую является побочным бизнесом. Об этом Центробанк сообщил в письме, которое разослал в начале октября по банкам.

Читать далее «ЦБ предупредил банки о незаконном обналичивании через автосалоны и рынки»

В Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в «обналичке»

Обналичка

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из УФСБ региона задержали двух подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Читать далее «В Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в «обналичке»»

В Москве сотрудниками полиции задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконном обналичивании более 1 млрд рублей

Обналичка

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более миллиарда рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Читать далее «В Москве сотрудниками полиции задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконном обналичивании более 1 млрд рублей»