Суд оставил в силе приговор по делу ОПС, занимавшегося обналом в Перми

Обнал в Перми

Пермский краевой суд оставил без изменений приговор организаторам и участникам ОПС, которое специализировалось на обналичивании денег. Об этом сообщает прокуратура Пермского края.

Читать далее «Суд оставил в силе приговор по делу ОПС, занимавшегося обналом в Перми»

Прокуратура Татарстана: через «обнальную прачечную» Окуня прошло 4,4 млрд рублей

Окунь обнал

В Татарстане завершено расследование дела обнального ОПС, в организации которого обвиняют 36-летнего челнинца Дениса Окуня. Вместе с ним и его супругой на скамью подсудимых отправятся еще 20 человек.

Читать далее «Прокуратура Татарстана: через «обнальную прачечную» Окуня прошло 4,4 млрд рублей»

ЦБ назвал отрасли, лидирующие на теневом рынке обналички

Доля операций по обналичке

Банк России раскрыл сведения об отраслях экономики, которые являются основными клиентами теневого финансового рынка, сообщается на сайте регулятора.

Читать далее «ЦБ назвал отрасли, лидирующие на теневом рынке обналички»

В Санкт-Петербурге пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, занимавшейся обналичкой

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли незаконную банковскую деятельность.

Читать далее «В Санкт-Петербурге пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, занимавшейся обналичкой»

ЦБ предупредил банки о незаконном обналичивании через автосалоны и рынки

Обналичка

Для обналичивания денег вместо банков компании и предприниматели активно используют автосалоны, магазины, оптово-розничные рынки и логистические центры, для которых продажа наличных зачастую является побочным бизнесом. Об этом Центробанк сообщил в письме, которое разослал в начале октября по банкам.

Читать далее «ЦБ предупредил банки о незаконном обналичивании через автосалоны и рынки»

В Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в «обналичке»

Обналичка

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из УФСБ региона задержали двух подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Читать далее «В Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в «обналичке»»

В Москве сотрудниками полиции задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконном обналичивании более 1 млрд рублей

Обналичка

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более миллиарда рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Читать далее «В Москве сотрудниками полиции задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконном обналичивании более 1 млрд рублей»

В Нижегородской области осудили организатора группы «обнальщиков»

Обнал

Городецкий городской суд Нижегородской области вынес приговор в отношении организатора группы «обнальщиков» — 50-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Читать далее «В Нижегородской области осудили организатора группы «обнальщиков»»

Житель Белгорода получил 2,5 года колонии за обналичивание 8 млрд рублей

Октябрьский районный суд Белгорода приговорил местного жителя к 2,5 года колонии общего режима и штрафу за незаконные банковские операции, в ходе которых он обналичил и перевел транзитом на различные счета более 8 млрд рублей. Об этом в среду сообщили в пресс-службе суда.

Читать далее «Житель Белгорода получил 2,5 года колонии за обналичивание 8 млрд рублей»

В Башкирии будут судить номинального руководителя «однодневок»

Туймазинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

Читать далее «В Башкирии будут судить номинального руководителя «однодневок»»